Operação da PF investiga Ciro Nogueira e irmão em ação do banco Master
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Um dos mandados de busca e apreensão está sendo cumprido em uma loja de motocicletas ligada ao senador Ciro Nogueira, na zona Sudeste de Teresina, em investigação envolvendo o banco Master.
A defesa do Senador Ciro Nogueira enviou uma nota à imprensa onde “repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”. A defesa também “reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos”. (Veja nota na íntegra ao final da reportagem)
De acordo com a PF, ao todo são 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, sendo cumpridos nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A operação tem o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Na decisão obtida pelo SBTNews, é citado um episódio relacionado a emenda nº 11 à PEC nº 65/2023 apresentada pelo senador Ciro Nogueira em 13 de agosto de 2024, ampliando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.
“Segundo os autos, o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master encaminhado a André Kruschewsky Lima e Daniel Vorcaro impresso e entregue em envelope endereçado a Ciro no endereço residencial do senador, coincidente com aquele constante de seus dados fiscais. Ainda de acordo com a Polícia Federal o conteúdo da versão entregue é “reproduzido de forma integral pelo parlamentar’ ao Senador, tendo Vorcaro afirmado logo após a publicação da proposta da Emenda que o ato legislativo ‘saiu exatamente como mandei’”, diz trecho da decisão.
A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.
O primo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Felipe Vorcaro foi preso temporariamente. Para o irmão do senador, foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica.
Irmão de Ciro é alvo da PF
O irmão do senador Ciro Nogueira, Raimundo Neto, também é alvo da operação. A PF cumpriu mandado de busca em sua residência em Teresina e na sua empresa imobiliária, no bairro Santa Isabel. Raimundo Neto terá que usar tornozeleira eletrônica, está proibido de sair do país e manter contato com os investigados.
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Suspeito de receber R$ 300 mil por mês
Segundo as investigações, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PP-PI), recebia R$ 300 mil por mês de Daniel Vorcaro.
A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o ministro André Mendonça destaca que além do pagamento mensal de R$ 300 mil, Nogueira teria recebido desconto expressivo para adquirir participação societária em um negócio.
“(A investigação) confirmou a aquisição de participação societária com expressivo deságio, pagamentos mensais da ordem de R$ 300.000,00 ou mais, além de outras transações atípicas atribuídas à estrutura vinculada ao parlamentar”, diz o documento obtido pelo SBT News.
Em uma das conversas de Daniel Vorcaro resgatadas pela PF, o banqueiro fala com Léo Serrano, um de seus operadores, que Ciro Nogueira levará um cartão de crédito para uma viagem a São Bartolomeu, ilha luxuosa do Caribe.
LÉO SERRANO: “Só uma pergunta rápida… eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até Sábado?”
DANIEL VORCARO responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”.
Além dele, Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Master, foi preso.
Emenda Master
Segundo a PF, a emenda Master apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) em 2024 foi escrita pela assessoria do banco de Daniel Vorcaro, impressa e entregue em envelope na casa do parlamentar, segundo a Polícia Federal.
De acordo com a investigação, Ciro Nogueira reproduziu o texto da emenda “de forma integral”. Vorcaro comemorou em mensagem: “Saiu exatamente como mandei”.
A “emenda Master” foi uma proposta de Ciro Nogueira para elevar o limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil a R$ 1 milhão por cliente, o que beneficiaria bancos médios como o de Daniel Vorcaro.
A emenda foi apresentada em 2024 pelo senador à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede autonomia financeira ao Banco Central, que tramita no Senado.
Segundo a Polícia Federal, interlocutores do banco registraram que a medida apresentada por Ciro poderia sextuplicar os negócios do Master e provocaria uma “hecatombe” no mercado.
NOTA DEFESA CIRO NOGUEIRA
A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar.
Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.
Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.
Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay
Roberta Castro Queiroz
Marcelo Turbay
Liliane de Carvalho
Álvaro Chaves
Ananda França
Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados
ASSESSORIA JURÍDICA
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