Justiça recebe denúncia e torna réus 31 presos por golpe de R$ 19 milhões contra banco
O juiz Raimundo Holland Moura de Queiroz, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, tornou réus os 31 presos por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Prodígio.
A decisão é desta quarta-feira (25).
O grupo é suspeito de aplicar golpes bancários em diversos estados, no valor de R$ 19 milhões. A operação que prendeu o grupo ocorreu no dia 5 de setembro. Em 23 de outubro, o Ministério Público ofereceu a denúncia à justiça.
“Verifico presente a justa causa para a deflagração da ação penal, vez que da prova constante dos autos, apuro indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) crime(s) narrado(s) na denúncia”, diz trecho da decisão.
A fraude era realizada por meio do aplicativo bancário e consistia em enganar a instituição financeira. Para conseguir crédito do banco, os suspeitos declaravam alta renda e profissões como médico, engenheiro e até atletas.
O diretor de Inteligência da SSP-PI disse que foram analisadas 3 mil transações, entre final de 2021 a início de 2023, após a diretoria de segurança do banco detectar uma série de eventuais incongruências que podiam apontar para uma fraude.
Como funcionava o esquema criminoso
Confira a lista dos denunciados:
Anderson Ranchel Dias de Sousa
Angela Marques de Almeida Terto
Ariosvan Lopes Pereira
Diana Mayara da Costa Reis
Dimona Cibele de Andrade Miranda
Eristay Cantuario Oliveira
Erisvelton Felipe Oliveira Santos
Handson Ferreira Barbosa
Ilgner de Oliveira Bueno Lima
João Gabriel Vieira Leal dos Santos
José Iann da Penha Passos
Juliana Maciel Aires
Kamila Thayline de Oliveira Gomes
Liedson Ribeiro da Costa
Louise Raquel Cardoso de Sousa
Marcelo Cristian Gomes Silva,
Marcelo de Sousa Almeida
Maria Aparecida da Costa Morais
Rafael Soares de Oliveira
Raimundo Isaias Lima
Ramon Vitor Lopes Gomes
Rennan Erick de Oliveira Sousa
Sávio Máximo de Sousa Andrade
Simplício da Silva Santos
Tairo Nunes da Silva
Taise Nunes da Silva
Tiago de Carvalho Santos
Vinícius de Morais Sousa
Vitoria Ferreira do Nascimento
Wanderson Santos Queiroz
Washington Silva de Santana
Os denunciados foram alvo de mandados de prisão, busca e apreensão cumpridos pela Operação nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. Estima-se que dos R$ 6 milhões do total fraudado pelo grupo tenha sido praticado no estado.
De acordo com a Polícia Civil do Piauí (PC-PI), foram identificadas cerca de 100 pessoas com participação na fraude, sendo a maioria delas ‘clientes’ que eram recrutados por meio de banners digitais e, principalmente, através do “boca a boca”.
Veja também: Operação Prodígio: 31 pessoas são denunciadas por golpe de R$ 19 milhões
Por Roberto Araújo
